چگونه تترهای جعلی و موقت، سرمایه شما را به باد میدهند
در این روش، کلاهبرداران با استفاده از ابزارهای خاص، مقادیر زیادی تتر (USDT) را به صورت جعلی به کیف پول قربانیان خود منتقل میکنند. این تراکنشها در کیف پول نمایش داده میشوند اما پس از مدت کوتاهی، معمولاً ۴۸ ساعت، ناپدید میشوند و هیچ اثری از خود به جای نمیگذارند.
سازوکار کلاهبرداری “تتر فلش”
این روش فریبکارانه که به آن “شبیهسازی تراکنش جعلی” یا “حمله جعل (Spoofing Attack)” نیز گفته میشود، بر پایه ایجاد توهم یک تراکنش موفق رمزارز، بدون انجام انتقال واقعی در بلاکچین، استوار است. کلاهبرداران از ابزارهایی با عنوان “Flash USDT Sender” یا “Flash USDT Generator” استفاده میکنند که در نسخههای مختلف، از جمله خط فرمان (Command-line) برای سیستمعاملهای لینوکسی و همچنین رابط گرافیکی (GUI) برای استفاده آسانتر، عرضه شدهاند.
مراحل انجام کلاهبرداری به شرح زیر است:
۱. دریافت آدرس کیف پول قربانی: کلاهبردار ابتدا آدرس کیف پول دیجیتال قربانی را به دست میآورد.
۲. انتخاب شبکه و مقدار: سپس، با استفاده از نرمافزار، مقدار USDT جعلی و شبکه انتقال (مانند TRC-20، ERC-20 یا BEP-20) را مشخص میکند.
۳. اجرای تراکنش جعلی: نرمافزار به صورت خودکار فرآیندهایی مانند اتصال به گرههای شبکه، مدیریت ارتباطات (handshake) و همگامسازی هدرهای بلاک را شبیهسازی میکند.
۴. نمایش موجودی جعلی: در نهایت، تراکنش در کیف پول قربانی به عنوان یک واریز موفق نمایش داده میشود و موجودی کیف پول افزایش مییابد.
نکته کلیدی این است که این تراکنش هرگز در شبکه بلاکچین ثبت و تأیید نمیشود. توکنهای منتقل شده، جعلی و فاقد هرگونه ارزش واقعی هستند و تنها یک نمایش بصری در کیف پول قربانی ایجاد میکنند.
چرا این روش مؤثر واقع میشود؟
بسیاری از کاربران، به خصوص افراد ناآگاه، با دیدن افزایش موجودی در کیف پول خود، تصور میکنند که وجه را دریافت کردهاند. کلاهبرداران از این اعتماد کاذب سوءاستفاده کرده و قربانی را متقاعد میکنند تا در ازای این پول “جعلی”، کالا، خدمات یا ارز دیجیتال واقعی را به آنها تحویل دهد. پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، موجودی جعلی از کیف پول ناپدید شده و قربانی متوجه میشود که دارایی واقعی خود را در ازای هیچ از دست داده است.
چه کسانی در دام این کلاهبرداری میافتند؟
جالب است بدانید که بسیاری از قربانیان این روش، خود افرادی هستند که قصد کلاهبرداری از دیگران را داشتهاند. آنها با خرید این نرمافزارهای “تتر فلش” به هوای فریب دیگران، خود طعمه فروشندگان این ابزارها میشوند.
چگونه از خود محافظت کنیم؟
برای در امان ماندن از این نوع کلاهبرداری و سایر روشهای مشابه، رعایت نکات ایمنی زیر ضروری است:
-
- عدم اعتماد به تراکنشهای تأیید نشده: هرگز به صرف دیدن موجودی در کیف پول خود اعتماد نکنید. همیشه منتظر بمانید تا تراکنش در بلاکچین به طور کامل تأیید شود.
-
- بررسی شناسه تراکنش (TxID): برای هر تراکنش، یک شناسه منحصربهفرد در بلاکچین ثبت میشود. از فرستنده وجه بخواهید این شناسه را در اختیار شما قرار دهد و سپس آن را در یک کاوشگر بلاکچین معتبر (مانند Tronscan برای TRC-20 یا Etherscan برای ERC-20) بررسی کنید.
-
- تأخیر در ارائه خدمات: اگر در حال انجام معاملهای با فردی ناشناس هستید، کالا یا خدمات خود را حداقل ۴۸ تا ۷۲ ساعت پس از دریافت وجه ارائه دهید تا از قطعیت تراکنش اطمینان حاصل کنید.
-
- پرهیز از معاملات با افراد ناشناس: تا حد امکان از انجام معاملات بزرگ و پرداختهای رمزارزی با افراد و پلتفرمهای ناشناس خودداری کنید.
-
- افزایش آگاهی: با روشهای مختلف کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال آشنا شوید تا بتوانید به موقع آنها را شناسایی کنید.
کلاهبرداری “تتر فلش” نمونهای بارز از پیچیدگی و پیشرفت روشهای مجرمانه در فضای کریپتو است. با افزایش آگاهی و رعایت اصول امنیتی، میتوان از افتادن در دام اینگونه فریبها جلوگیری کرد و از سرمایه خود در این بازار پرنوسان محافظت نمود.
